写于 2018-09-25 07:06:03| 澳门永利平台老虎机| 澳门永利赌城

澳门永利赌城推动打击洗钱活动

为了破坏毒品卡特尔的财政资源,澳门永利赌城议会正式通过一项打击洗钱活动的法案

这项法案是两年前澳门永利赌城即将离任的总统费利佩卡尔德隆提出的,该法案对购买房地产,珠宝,装甲车和其他资产所需的现金数量进行了限制

- 犯罪分子经常隐藏球以洗钱的财产

此外,澳门永利赌城的公司还必须报告他们花费的大量现金,例如购买价值16,000美元或以上的汽车以及39,000美元的房地产

如果发生违规行为,这些公司将被判处至少5年徒刑

制度革命党参议员阿图罗萨莫拉强调该法案的通过,该法案旨在帮助防止澳门永利赌城的“脏钱”流动,这是暴力的主要原因之一

这个中美洲国家的实力日益增强

他估计,每年,该国的犯罪组织“洗”约100亿美元 - 450亿美元,使澳门永利赌城成为一个“天堂”,使运营所获得的巨额利润合法化

预计该法案将在9个月后正式生效